麦格天宝(836056)：举行2023年第一次暂时股东大会告诉公告

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法律责任。

　　本次股东大会会议的招集、举行契合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的规则。本次会议举行不需相关部分的同意或实行必要程序。

　　股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（具体状况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力），股东能够书面形式托付代理人到会会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。其间，不包括优先股股东，不包括表决权康复的优先股股东。

　　（一）审议《关于运用部分自有搁置流动资金购买理财产品的方案》 为了充分发挥公司资金的运用功率，公司计划在不影响正常运营的状况下，授权运营管理层运用部分自有搁置流动资金购买银行出售的低危险、安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品每日余额不超越2,500万元人民币，在上述额度内，资金能够翻滚运用。本方案经公司股东大会同意后收效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。

　　具体内容详见公司于2022年12月27日在全国中小企业股份转让体系指定的信息发表渠道（）发表的《北京麦格天宝科技股份有限公司托付理财的公告》（公告编号：2022-035）。

　　依据相关法律法规和公司章程等要求，董事会结合公司从前的买卖状况及公司的实践运营需求，对公司2023年度可能发生的相关买卖进行了估计，具体状况见下表：

　　自然人股东持自己身份证处理报到手续；代理人持授权托付书、托付人身份 证复印件、代理人身份证处理报到手续并参与会议。

　　（三）挂号地址：北京市石景山区年代花园南路 17号茂华大厦 15层会议室。